+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Законно ли запрашивать паспорт руководителя поставщика при проверке контрагента

Законно ли запрашивать паспорт руководителя поставщика при проверке контрагента

Проверка контрагентов мая Правомерно ли что юр. Напишите пожалуйста список документов которые мы должны предоставить поставщику для заключения договора с ним. Темы: Проверка контрагентов Юрпрактикум В данном случае требование копии паспорта директора является проявлением контрагентом должной осмотрительности перед заключением договора, на которой настаивают налоговые орган. Копия паспорта руководителя содержит данные о нем и образец его подписи, что позволит контрагенту проверить информацию о нем по реестру дисквалифицированных лиц , а образец подписи позволит определить, что документы по сделке подписываются уполномоченным лицом лицами.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Подготовить отчет о должной осмотрительности — досье на контрагента В условиях ужесточения налогового контроля нельзя подходить к проверке контрагентов формально.

Имеет ли право контрагент требовать паспорт директора при заключении договора поставки товара?

Правом на заверение копий обладают специалисты, занимающие руководящие должности и имеющие подобные обязанности. Если в документе имеется более одного листа, то каждый из них нумеруется.

Не имеет значения расположение цифровых обозначений, но они должны соответствовать подлиннику. Обязательно следует скрепить все листы в соответствии с нумерацией документа, сшиваются они железной скобой или нитью. Место соединения располагается в той зоне, где отсутствует текст. В области скрепления нити или скобы приклеивается специальная бумага с обозначением числа листов и подписи заверяющего лица.

Также ставится печать, одна часть которой располагается на листе с нумерацией страниц, а другая — на документе. В нормативных актах указывается, что листы многостраничной документации можно не соединять между собой. Но тогда на каждом листе проставляются обозначения, свидетельствующие о правомерности дубликата. У нотариуса Если нормативными документами установлена потребность в нотариальном заверении копий, то необходимо обращаться к нотариусу, иначе бумага не будет действительной.

Это может быть копия паспорта, трудовой книжки или какого-либо приказа. Нотариус может заверять копии документов при предоставлении их оригиналов, оформление и состав которых выполнены согласно российскому законодательству.

Согласно установленным правилам, нотариус определяет личность лица, обратившегося для подтверждения дубликатов документов. При этом проверяется паспорт или другой документ удостоверения личности. Заверять копии бумаг по доверенности можно лишь в том случае, если она включает подобные полномочия. Ее необходимо составлять по установленным правилам, которые оговорены законами о нотариате.

Срок действия копий документов, заверенных нотариусом, не ограничен законодательно. Но существуют ситуации, когда у него нет прав на заверение дубликатов следующей документации: с грифом секретности; договоров, составленных в письменной форме с нотариально не удостоверенной подлинностью подписей; дипломов об обучении без номера регистрации, подписей лиц; выписок без дипломов; медицинской документации с указанием о заболеваниях и др. Также определенные требования предъявляются и оформлению документов.

Нотариус не имеет право на заверение копий следующих бумаг: при наличии в тексте неоговоренных приписок, корректировок, перечеркнутых слов и других исправлений или особенностей; при написании некоторых фрагментов карандашом; при наличии нечитаемых слов, реквизитов, печатей или подписей; при нарушенной целостности; при отсутствии нумерации многостраничного документа, скрепления печатью и сшивки; при наличии факсимильной подписи; при ламинации документа, когда сложно определить его подлинность.

Электронные документы Электронная документация должна содержать электронную подпись, идентифицирующую владельца сертификата ключа. Сертификат предоставляется физическому лицу, которое действует от собственного имени или юридического лица в соответствии с доверенностью или Уставом. Данные документы могут использоваться в любых правоотношениях, когда законом не предусмотрено запрета для их применения. Это могут быть товарные накладные, счета-фактуры, акты, заявления, отчеты, счета и договоры.

Не допускается составление в электронном виде документов строгой отчетности. Заверение иностранной документации для отправки в зарубежные страны Документация, составляемая в России, обладает юридической силой только на ее пределах. Чтобы придать ей соответствующий статус для зарубежья, следует провести ее легализацию или использовать апостиль.

Легализация осуществляется следующим образом: заверяются копии документа, у нотариуса переводятся на другой язык; в Минюсте подтверждается подлинность реквизитов; в МИДе заверяется печать; документ отправляется в консульство. Более простым способом заверения иностранных документов является апостиль.

Это специализированный реквизит в виде штампа с пунктами, который наносится на лист. В этом списке все же присутствует копия документа удостоверяющего личность руководителя, т. Отказ от предоставления персональных данных Передача персональных данных контрагента возможна только с согласия контрагента или в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

Чтобы потом не возникла ситуация, когда договор подписан с кем-то неизвестным или товар отгружен непонятно кому. Дубликаты могут выдавать и за деньги Юлия У нас при переезде потерялись некоторые документы. Восстанавливаем первичку. Учреждение ханты-мансийского автономного утверждаю ГК РФ.

Закона по проверке контрагентов нет Екатерина, г. Орел Новый покупатель перед заключением договора требует предоставить ему копии учредительных документов, а также копию банковской карточки с подписями директора и главного бухгалтера.

Копию банковской карточки мы показывать не хотим. Как мне обосновать свой отказ в ее предоставлении и при этом не отпугнуть нового клиента? В ваших силах проверять информацию о новых контрагентах на сайте ФНС, ведь сегодня Интернет доступен каждому и повсеместно : Вы можете ее не показывать без какого-либо обоснования.

Поинтересуйтесь, для каких целей покупателю требуется копия вашей банковской карты. Внимание Наверняка можно заменить ее другими документами. Так, часто копию банковской карточки запрашивают с целью проверки полномочий руководителя. Но подтвердить полномочия можно, к примеру, предоставив решение о назначении руководителя вашей организации. Заинтересованным лицам, например контрагентам, можно предоставить решение о назначении генерального директора также без предоставления персональных данных приложение 2.

Он указал, что работодатель правомерно не предоставил акционерам общества копию трудового договора с генеральным директором, поскольку ст. Целью и результатом несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др.

Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к деятельности учреждения, посетители, сотрудники других организационных структур. Важно Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения документов и рабочих материалов в учреждении.

Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, обязаны подписать Соглашение о неразглашении персональных данных контрагентов Приложение. Закона N ФЗ. Таким образом, обработка персональных данных контрагентов — физических лиц в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями , с которыми непосредственно у организации заключены договоры поставки либо оказания услуг и пр.

Если же организация намерена осуществлять обработку персональных данных в иных случаях, не связанных с исполнением договора, то она обязана получить согласие на обработку персональных данных.

Сейчас почти в каждой организации заработную плату работники получают на банковские карты. Однако, в большинстве случаев почти всегда , отношения с банком в области обработки персональных данных оформляются неправильно с точки зрения регуляторов.

Очень часто операторы путаются в согласиях для зарплатного проекта, потому что банки предоставляют свои формы согласий. Здесь важно понимать, что согласие должен давать работник своему работодателю на передачу своих персональных данных в банк статья 88 ТК РФ.

При том, нарушители здесь не банки, а работодатели, потому что именно они поручают обработку персональных данных. Внимание Поэтому, чтобы избежать возможных проблем — просмотрите свой договор с банком и внесите в него дополнения.

Также, обратите внимание не только на договор с банком, но и на другие договоры, в соответствии с которыми вы передаете персональные данные работников. Это могут быть, например, договоры на обучение работников, или на проведение медицинских осмотров.

Ответственность за нарушение требований по защите персональных данных Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;…5 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных…7 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц Коллектор действует в соответствии с пунктами 2, 5 и 7 одновременно.

Они не требуют чьего-либо согласия. Кроме того, даже если бы по недосмотру законодателя для передачи ПД обязательно требовалось бы ваше согласие, в вашем случае вы злоупотребили бы им, пытаясь воспользоваться им для уклонения от исполнения законных обязанностей.

В силу абзаца 1 статьи 10 ГК РФ это право стало бы ничтожным. Основные нарушения при обработке персональных данных работника Важно В суде рассматривалась следующая ситуация. В соответствии с п. Для соблюдения паритета интересов генерального директора и акционеров, по мнению суда, трудовой договор мог быть предоставлен акционерам без открытия персональных данных директора общества.

Пример выдержки из трудового договора с исключением персональных данных приведен в приложении 1. Грубо говоря, вы не сможете объяснить Роскомнадзору РФ — зачем вам эти данные. И так далее. Онлайн журнал для бухгалтера Статья УК РФ Гражданско-правовая Причинение лицу убытков в результате нарушения правил обработки его персональных данных. Под убытками при этом понимаются: расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права; утрата или повреждение его имущества; неполученные доходы, которые лицо получило бы, не будь его право нарушено.

Возмещение убытков Статья 15 Гражданского кодекса Причинение гражданину морального вреда нравственных страданий вследствие нарушения правил обработки персональных данных Компенсация морального вреда независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом убытков Статья 24 закона о персональных данных, ст. Чем грозит несоблюдение закона о персональных данных? Только при наличии надлежаще оформленного согласия компания может предоставлять персональные данные генерального директора третьим лицам и обрабатывать их самостоятельно.

Кроме того, следует изложить порядок раскрытия персональных данных сотрудниками и генеральным директором в отдельном локальном акте организации. Отметим, что в Законе имеется ряд пробелов в части раскрытия информации руководителем компании. Судебные споры В случае раскрытия персональных данных, безусловно, возникает целый ряд вопросов.

Может ли информация быть доступна всем заинтересованным лицам — акционерам, коллегам, контрагентами и др.? Есть ли предел распространения таких сведений? Какие данные могут использоваться только внутри организации, а какие — за ее пределами?

Проблемой является и возможность непредоставления информации о генеральном директоре. Эти вопросы становились поводами для судебных разбирательств. Юлия, Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Мой бывший работодатель разместил в интернете данные моего паспорта без моего ведома. Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг.

Также посмотрим, как можно и проверить контрагента на благонадежность, и в то же время не отягощать ни себя, ни его кипами ксерокопий. Это регистрационные, уставные документы и отчетность с отметками госорганов декларации по НДС, налогу на прибыль и другие, а также отчетность в ПФР. При этом документы должны предоставляться ежеквартально.

Законны ли такие требования? Так что, если ваш директор подпишет такой договор, это будет означать, что вы обязаны периодически предоставлять указанные копии документов.

Санкт-Петербург Руководство нашло нового интересного покупателя. Однако прежде чем подписать контракт, он затребовал от нашей организации выписку из ЕГРЮЛ, копию устава, приказ о назначении директора и копию его паспорта.

Есть ли какие-либо законные основания для отказа в предоставлении копии паспорта? Ведь в ксерокопии паспорта содержатся персональные данные, которые могут быть использованы только с согласия владельцап. Можно ли отказать в предоставлении требуемого перечня, сославшись на коммерческую тайну?

Документы, которые ни в коем случае нельзя давать контрагенту

Свидетельствующие о наличии полномочий лица, которое будет подписывать договор. Лицензию на работу если вид деятельности требует её наличия. Образец подписи руководителя компании. Лучше всего просить предоставить нотариально заверенные копии документов или подписанные должностным лицом фирмы. Желательно приложение печати. Факт приёма вами бумаг может подтвердить опись или акт. Трудно себе представить предпринимательскую деятельность без сделок.

Документы для заключения договора: о чем попросить контрагента

Подскажите пожалуйста. ООО занимается розничной торговлей. При заключении договоров поставки товара, холодильника в аренду контрагент требует помимо всех юридических документов дополнительно ксерокопию паспорта директора. Правомерно ли? Должен ли директор представлять всем контрагентам ксерокопию своего паспорта? Москва 25 июня в Добрый день!

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Проверка контрагентов (как обезопасить себя при налоговой проверке)

Подтверждающие полномочия ответственного лица. В том числе проверяют подпись директора. Лицензионные если компания ведет деятельность, на которую нужна лицензия. Правоустанавливающие если сделка касается имущества, которым контрагент распоряжается. Например, если между юридическими лицами планируют договор поставки, юристы компании-покупателя проверят документы для заключения такого договора: устав или учредительный договор поставщика; документы с ОГРН и ИНН; актуальную выписку из реестра; документы, которые подтверждают право поставщика распоряжаться товарами; доверенность представителя, который подпишет договор, или подпись директора и т. Кроме того, чтобы снизить риски в рамках длительных отношений с одним и тем же контрагентом, имеет смысл периодически запрашивать для заключения договора актуальные версии документов списка. Все документы, которые входят в перечень для заключения договора, должны быть представлены в копиях, заверенных нотариально или должностным лицом организации с приложением печати если организация использует печать.

Сообщений 40 Никто не обязывает предоставлять паспорт с перепугу, как вы выразились. Паспорт и полномочия надо у лица проверять,с которым вы договор подписывать собрались.

Правом на заверение копий обладают специалисты, занимающие руководящие должности и имеющие подобные обязанности. Если в документе имеется более одного листа, то каждый из них нумеруется. Не имеет значения расположение цифровых обозначений, но они должны соответствовать подлиннику.

Копия паспорта при заключении договора

Каких проблем поможет избежать проверка контрагента. На какие данные контрагента обратить внимание при проверке. Какие онлайн-сервисы помогут выполнить проверку контрагента. Узнайте, как проверить контрагента и избежать проблем с налоговой. Их нет ни в гражданском кодексе, ни в налоговом.

Обязана ли организация предоставлять копии учредительных и иных документов по запросу своих контрагентов? При этом организация по запросу контрагента должна обеспечить ему возможность ознакомиться со своей бухгалтерской отчетностью. Предоставлять копии паспортов генерального директора или иных лиц без их согласия нельзя.

Налоговая проверка контрагентов в условиях ужесточения налогового контроля в 2018 году

Контрагентам не удается списать свои промахи на форс-мажор Трудовые договоры Будущие заказчики для проверки контрагента запрашивают информацию о его сотрудниках. К примеру, их трудовые договоры , дипломы, аттестаты, личные и контактные данные. Заказчики хотят удостовериться, что компания выполнит работы профессионально. Но обычно их интересуют не рядовые специалисты, а высококвалифицированные. Передавать информацию о них опасно. Конкуренты переманивают друг у друга ценных сотрудников.

Проверка контрагента: подробная инструкция для руководителя

.

При этом организация по запросу контрагента должна Предоставлять копии паспортов генерального директора или иных лиц без их согласия нельзя. проверки партнера на наличие признаков "фирмы-однодневки". покупателей, поставщиков и других, которые могут ознакомиться с.

.

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ладимир

    Я думаю, что Вы не правы.

  2. resriadis

    Вот так история!

  3. birthpoldosuf1987

    Улыбнуло спасибо...